您当前的位置:必威体育网址-必威体育官网|首页!欢迎您 >新闻中心

必威体育网址行政法观察企业外汇合规风险的三

编辑:必威体育网址|时间:2020-01-09|浏览:200

經外匯局事后調查,發現雙方沒有真實履行《房屋租賃合同》。該婚禮公司一次性支付數千萬的巨額租金,卻不實際承租房屋。不僅放任出租人將該租金轉給與合同無關的第三方,而且還配合將租金發票退回出租人作廢。后進一步調查發現,雙方確實沒有履約意圖,而是另行訂立了《關于合資細節上的備忘錄》,以支付租金之名,必威体育网址將外匯資金通過資本金注資方式調回境內,再通過非法結匯兌換為人民幣使用,完成外匯資金的跨境調動。基于上述事實,外匯局認定結匯沒有真實交易背景,作出處罰。上述處罰行為的合法性取得法院生效判決認可。

上一篇:必威体育网址拓维评述浅议关联企业的投标效力
下一篇: 以案释法丨拒不执行判决裁定罪典型案例十则