您当前的位置:必威体育网址-必威体育官网|首页!欢迎您 >新闻中心

以案释法丨拒不执行判决裁定罪典型案例十则

编辑:必威体育网址|时间:2020-01-09|浏览:119

法院執行過程中查明,正安縣城建設工程指揮部于2013年7月拆遷被執行人曹某某的房屋433.50㎡,門面101.64㎡,拆遷返還住房4套、門面3間。2014年5月28日,法院查封了曹某某安置房一套。為逃避債務履行,曹某某與賈某某于2014年8月辦理了離婚登記,必威体育网址離婚協議約定所有返還房產均歸賈某某所有。2014年12月,曹某某、賈某某與向某某夫婦簽訂房屋轉讓協議,將法院查封的住房以20.50萬元轉讓給向某某。其后,曹某某繼續不履行判決確定的義務,且下落不明,致使該判決長期得不到執行。

被告人施某某系海南省昌江黎族自治縣昌緣生態農業專業合作社(以下簡稱昌緣合作社)法定代表人。2012年10月,因工地需搭建大棚種植,昌緣合作社和趙某簽訂了瓜菜大棚施工合同。后在結算工程款的過程中雙方產生糾紛。趙某將昌緣合作社起訴至法院,昌江黎族自治縣人民法院于2014年7月18日作出(2014)昌民初字第268號民事判決,判令昌緣合作社支付趙某工程款1003500元及逾期付款違約金。昌緣合作社上訴后,海南省第二中級人民法院于2014年11月24日作出(2014)海南二中民三終字第23號民事判決書,判決駁回上訴,維持原判。

判決發生法律效力后,因昌緣合作社未在判決確定的期限內履行義務,趙某向昌江法院申請強制執行。據查,在大棚建成后,昌緣合作社曾向昌江縣農業局申報農業大棚補貼,并從昌江縣財政領取大棚補貼款3226800元,具有履行能力。昌江法院立案執行后,向昌緣合作社發出執行通知書和報告財產令,昌緣合作社仍拒不履行義務,且拒絕申報財產。執行法院遂依法查封昌緣合作社位于昌江縣海尾鎮雙塘村的270畝土地經營權及地上的瓜菜大棚及相關設施。施某某擅自決定將已查封的上述土地及設施予以處置,部分出租給他人種植,部分大棚用于自己種植,所得租金及種植收益拒絕上繳法院。針對昌緣合作社及施某某的以上拒執行為,昌江法院于2016年1月20日依法對施某某采取司法拘留十五日的措施。拘留期限屆滿后,被執行人仍不履行。

本案中,作為被執行人的昌緣合作社在具有履行能力的情況下,拒絕申報財產,以各種手段逃避執行,而且其法定代表人在被采取司法拘留措施后仍不執行,致使申請執行人遭受較大損失,屬于有能力執行而拒不執行,情節嚴重的情形,構成拒不執行判決、裁定罪。同時本案屬于單位犯罪,被告人施某某為單位法定代表人,系直接負責的主管人員,對于單位實施的拒不執行判決、裁定犯罪應當承擔刑事責任。法院依法對施某某定罪并判處實刑,符合法律規定,體現了對拒執罪的嚴厲打擊,對于在單位犯罪中依法追究自然人的刑事責任也具有一定指導意義。

廣東省佛山市順德區湘越物流有限公司(以下簡稱湘越公司)與林某某合同糾紛一案,經湖南省湘潭市雨湖區人民法院一審,湘潭市中級人民法院二審,作出生效判決,判令賀某某、林某某支付湘越公司貨款22.3萬元及利息。案件進入執行程序后,湘潭中院指定湘潭縣人民法院執行。執行法官向賀某某、林某某送達了執行通知書、報告財產令,但被執行人林某某始終未履行,且未向法院報告財產狀況。2013年7月9日、2013年7月24日,因拒絕履行生效判決確定的義務,湘潭法院對被執行人林某某兩次采取司法拘留措施,被執行人仍未履行義務。湘越公司于2015年10月13日向湘潭縣公安局報案,要求以涉嫌拒不執行判決、裁定罪立案,湘潭縣公安局經審查后作出不予立案通知書。2015年11月10日,湘越公司向湘潭法院提起自訴。湘潭法院經審查后予以受理,并決定對林某某予以逮捕,由公安機關依法執行。2016年4月,湘潭法院對林某某的銀行賬戶進行查詢,發現在法院執行期間林某某名下多個銀行賬戶發生存取款交易一百多次,其中存款流水累計131719.84元。

2013年5月,浙江省臨安市人民法院(2013)杭臨商初字第366號民事判決書對原告符某某與被告操某某、周某某民間借貸糾紛一案作出判決,判決被告周某某、操某某在判決生效后十日內支付原告符某某借款本金400000元、利息48000元。同年7月24日,臨安法院向被告周某某、操某某夫婦送達上述民事判決書,因被告周某某、操某某拒收民事判決書,法院工作人員依法留置送達。同年8月8日,該民事判決書生效。因被告周某某、操某某未履行支付義務,經符某某申請,臨安法院于同年8月19日依法立案執行,并于同年11月5日作出查封被執行人周某某名下位于臨安市高虹鎮高樂村大塢龍67號土地的執行裁定書。2014年3月31日,被執行人周某某在明知法院判決已生效并進入執行程序的情況下,將高虹鎮高樂村大塢龍67號土地、廠房及小山頭的土地等以150萬元的價格轉讓給施某,所得款項用于償還個人債務及消費,拒不履行法院判決,致使法院已生效的判決無法執行。

2014年7月10日,在西湖區法院主持下,肖某某與曾某某達成調解協議,法院依法制作民事調解書。調解書生效后,肖某某未在確定的期間內履行還款義務,曾某某于2014年7月31日向西湖區法院申請強制執行。同日,執行法院向肖某某下達執行通知書,肖某某不配合執行。2014年8月,肖某某私自將其被法院查封的2000余輛自行車拖走,并對自行車進行變賣和私自處理,用于償還其所欠案外人胡某某部分債務。肖某某未將上述非法處置查封的財產行為告知西湖區法院,也未將變賣自行車所得款項打入西湖區法院指定賬戶,并將原有手機關機后出逃,致使申請執行人曾某某的債權無法執行到位。

非法處置查封、扣押、凍結的財產,是被執行人規避、抗拒執行的一種典型方式。本案被執行人在強制執行過程中,對人民法院已經查封的財產私自變賣,并將變賣所得用于清償其他債務,導致申請執行人的債權得不到執行,情節嚴重,構成非法處置查封的財產罪。由于本案執行依據是民事調解書,被執行人的拒不執行行為不能構成拒不執行判決、裁定罪。法院以非法處置查封的財產罪對被告人定罪處罰,符合法律規定,懲治了此種抗拒執行的行為,維護了司法權威,具有較好的警示作用。

徐某某系浙江省平湖市綠潔再生油脂加工廠(下稱綠潔油脂廠)的法定代表人。江蘇省響水縣人民法院于2015年7月22日受理陸某某訴徐某某、綠潔油脂廠股權轉讓糾紛一案,2015年8月18日作出(2015)響民初字第01557號民事調解書:徐某某及綠潔油脂廠于2015年9月10日前給付陸某某投資款80萬元,并負擔案件受理費。因徐某某及綠潔油脂廠未按調解書確定的內容履行還款義務,陸某某于2015年9月14日向響水法院申請強制執行。在法院強制執行過程中,徐某某代表綠潔油脂廠與平湖市林埭新市鎮開發建設有限公司就綠潔油脂廠的拆遷補償簽訂協議,約定平湖市林埭新市鎮開發建設有限公司補償綠潔油脂廠的款項合計224.7773萬元,該款項分兩筆先后轉入徐某某個人銀行卡內,徐某某分別及時取現。

原告于某某、袁某芳、袁某雪、袁某飛與被告臧某穩、楊某、劉某某機動車交通事故責任糾紛一案,北京市房山區人民法院于2013年12月10日作出(2013)房民初字11987號民事判決,判令被告臧某穩在機動車交通事故強制保險限額內,于判決生效后15日內賠償原告于某某、袁某芳、袁某雪、袁某飛死亡賠償金、醫療費、喪葬費等共計人民幣12萬元,被告楊某、劉某某承擔連帶賠償責任;被告臧某穩在機動車交通事故強制保險限額外,于判決生效后15日內賠償原告于某某、袁某芳、袁某雪、袁某飛死亡賠償金、醫療費、精神損害撫慰金等共計人民幣202023元。判決生效后,于某某、袁某芳、袁某雪、袁某飛向房山區法院申請強制執行,其間楊某已繳納執行案款人民幣12萬元。在強制執行期間,執行人員通過電話聯系、前往戶籍地等方式查找臧某穩,均未能與其取得聯系。

2017年6月,在多位律師的見證下,袁某飛等人就臧某穩涉嫌拒不執行判決、裁定罪向北京市公安局房山分局提出控告,公安機關不予受理,但并未出具不予受理通知書。2017年6月28日,袁某飛等人以臧某穩犯拒不執行判決、裁定罪,向房山區法院提起自訴,并提交了律師見證書,用以證實自訴人曾向公安機關報案但未予受理。該院經核實律師見證書后,確認公安機關不予立案屬實,依法立案。在法院審理期間,被告人臧某穩親屬應其要求已代為繳納執行案款人民幣205088元,被告人臧某穩對此事表示認可。

2013年10月9日,陳某駕駛閩BU8351小型普通客車在福建省莆田市荔城區西天尾鎮龍山村路段將行人柯某、陳某崇撞倒致傷,形成糾紛。莆田市荔城區人民法院于2014年10月14日分別作出(2014)荔民初字第2172號民事判決書、(2014)荔民初字第2563號民事判決書,分別判決被告陳某賠償柯某經濟損失共計人民幣119070.95元,賠償陳某崇經濟損失共計人民幣705514.92元,判決均于2014年11月4日發生法律效力。

后經法院進一步調查查明,被執行人陳某為保全名下房屋,伙同其母親徐某某私下簽訂房屋買賣協議書,約定將被執行人陳某所有的位于莆田市涵江區霞徐片區A3幢108的安置房及A2#地下室56號柴火間以人民幣10萬元的低價轉讓給徐某某,且未實際交付房款。2015年1月4日,被執行人陳某、徐某某辦理了房屋所有權轉移登記,致使判決無法執行。被執行人陳某、案外人徐某某轉移房屋的行為涉嫌拒不執行法院判決、裁定罪,荔城區法院將該線索移送公安機關立案偵查。隨后,公安機關立案偵查后依法對陳某、徐某某采取強制措施。在此期間,被執行人陳某主動履行了賠償義務,申請人柯某、陳某崇于2016年11月30日向荔城區法院書面申請執行結案。2017年4月26日,荔城區法院根據公訴機關的指控,作出(2017)閩0304刑初179號刑事判決,以拒不執行法院判決、裁定罪,分別判處被告人陳某有期徒刑九個月,緩刑一年;被告人徐某某拘役六個月,緩刑八個月。

重慶翔宇市政工程有限責任公司(下稱翔宇公司)與重慶蓉泰塑膠有限公司(下稱蓉泰公司)因建筑工程施工合同糾紛一案,經重慶市合川區人民法院一審,蓉泰公司上訴后,重慶市第一中級人民法院終審,判決蓉泰公司在判決生效后五日內支付翔宇公司工程款1424801.2元及利息。2015年11月10日因蓉泰公司未按期履行義務,翔宇公司向合川區法院申請強制執行。執行立案后,合川區法院依法向被執行人送達執行通知書、報告財產令等執行文書,并將被執行人法定代表人劉某設傳至法院,告知其翔宇公司申請強制執行的相關情況及蓉泰公司要如實申報財產等義務,并對公司賬戶采取了查封措施。但蓉泰公司及法定代表人劉某設仍未履行義務。2015年12月10日,劉某設與案外人林渝公司協商好后,指派公司員工馮某某與林渝公司簽訂了廠房租賃協議,以364607元的價格將公司某廠房租賃給林渝公司使用三年。后劉某設在明知蓉泰公司和自己私人賬戶均被法院凍結的情況下,指示林渝公司將此筆租房款轉至其子劉某彬的賬戶,后取出挪作他用,未履行還款義務,致使法院生效判決無法執行。

合川區法院將被執行人蓉泰公司及劉某設涉嫌構成拒不執行判決、裁定罪的線索移送至合川區公安局立案偵查。同月21日劉某設主動向合川區公安局投案自首,同日被合川區公安局刑事拘留。案件審理過程中,蓉泰公司及劉某設主動履行了部分義務。2017年4月17日,合川區法院作出判決,認定被告單位蓉泰公司及該單位直接負責的主管人員被告人劉某設對判決有能力執行而拒不執行,情節嚴重,其行為均已構成拒不執行判決、裁定罪。鑒于劉某設有自首情節,且蓉泰公司主動履行部分義務,決定對蓉泰公司及劉某設從輕處罰,以犯拒不執行判決、裁定罪,對被告單位蓉泰公司判處罰金10萬元,對劉某設判處有期徒刑一年,緩刑一年零六個月,并處罰金5萬元。

上一篇:必威体育网址行政法观察企业外汇合规风险的三
下一篇:必威体育网址众益资讯许如金律师关于福建