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以案釋法丨拒不執行判決裁定罪典型案例十則

编辑:必威体育网址|时间:2020-02-20|浏览:190

必威体育网址李某與曹某某侵權義務糾葛一案,貴州省正安縣人民法院于2013年8月作出的(2013)正民初字第1313號民事判決,判令被告曹某某賠償李某因供應勞務而遭受人身損害賠償的各項費用共計20萬余元。判決生效后,曹某某未在判決確定的期限內履行義務,李某于2014年3月向正安法院申請強迫施行。在施行進程中,被施行人曹某某與李某達成分期履行的和解和談,曹某某先后共計履行了10萬元后,尚余10萬余元不斷未履行。

法院施行進程中查明,正安縣城樹立工程指導部于2013年7月拆遷被施行人曹某某的衡宇433.50㎡,門面101.64㎡,拆遷返還住房4套、門面3間。2014年5月28日,法院查封了曹某某安設房一套。為逃避債務履行,曹某某與賈某某于2014年8月打點了離婚登記,離婚和談約定所有返還房產均歸賈某某所有。2014年12月,曹某某、賈某某與向某某夫婦簽訂衡宇轉讓和談,將法院查封的住房以20.50萬元轉讓給向某某。其后,曹某某繼續不履行判決確定的義務,且下落不明,以致該判決持久得不到施行。

正安法院遂將曹某某涉嫌拒不施行判決、裁定罪的線索移交正安縣公安局立案偵查。被施行人曹某某于2017年3月30日向正安縣公安局投案自首,當天被刑事拘留。在拘留期間,被施行人的前妻賈某某于2017年4月5日主動到法院交納了欠款及遲延履行期間的債務利息。經查察機關提起公訴,2017年8月8日正安法院以拒不施行判決、裁定罪,判處曹某某有期徒刑一年。

本案被施行人具有履行才能,以和妻子和談離婚的法子,將其名下全部財富轉移到妻子名下,并私自將法院查封的房產予以出賣,以致判決無法施行,情節嚴峻,構成拒不施行判決、裁定罪。法院將其犯罪線索依法移交公安機關啟動刑事追查法度,并依法定罪判刑,有效懲辦了拒執犯罪,維護了司法權威。同時促使被施行人的前妻主動協助被施行人全部履行債務,有效保障了申請施行人的合法權益,法令效果和社會效果優良。

被告人施某某系海南省昌江黎族自治縣昌緣生態農業專業協作社(以下簡稱昌緣協作社)法定代替人。2012年10月,因工地需搭建大棚種植,昌緣協作社和趙某簽訂了瓜菜大棚施工合同。后在結算工程款的進程中雙方產生糾葛。趙某將昌緣協作社告狀至法院,昌江黎族自治縣人民法院于2014年7月18日作出(2014)昌民初字第268號民事判決,判令昌緣協作社付出趙某工程款1003500元及逾期付款違約金。昌緣協作社上訴后,海南省第二中級人民法院于2014年11月24日作出(2014)海南二中民三終字第23號民事判決書,判決駁回上訴,維持原判。

判決爆發法令效力后,因昌緣協作社未在判決確定的期限內履行義務,趙某向昌江法院申請強迫施行。據查,在大棚建成后,昌緣協作社曾向昌江縣農業局申報農業大棚補助,并從昌江縣財務領取大棚補助款3226800元,具有履行才能。昌江法院立案施行后,向昌緣協作社發出施行通知書和陳述財富令,昌緣協作社仍拒不履行義務,且回絕申報財富。施行法院遂依法查封昌緣協作社位于昌江縣海尾鎮雙塘村的270畝土地運營權及地上的瓜菜大棚及相關設施。施某某擅自決議將已查封的上述土地及設施予以處置,局部出租給別人種植,局部大棚用于本人種植,所得租金及種植收益回絕上繳法院。針對昌緣協作社及施某某的以上拒施行為,昌江法院于2016年1月20日依法對施某某采納司法拘留十五日的措施。拘留期限屆滿后,被施行人仍不履行。

本案中,作為被施行人的昌緣協作社在具有履行才能的情況下,回絕申報財富,以各類手段逃避施行,并且其法定代替人在被采納司法拘留措施后仍不施行,以致申請施行人遭受較大喪失,屬于有才能施行而拒不施行,情節嚴峻的情形,構成拒不施行判決、裁定罪。同時本案屬于單元犯罪,被告人施某某為單元法定代替人,系間接認真的主管人員,關于單元施行的拒不施行判決、裁定犯罪應當承擔刑事義務。法院依法對施某某定罪并判處實刑,契合法令規定,表示了對拒執罪的嚴厲突擊,關于在單元犯罪中依法追查天然人的刑事義務也具有必定指點意義。

2013年6月至10月間,被告人李某彬為其堂哥李某有與羅某簽訂的魚飼料買賣合同供應擔保。后因李某有未定期付出貨款,羅某于2015年2月將李某彬、李某有訴至法院。黑龍江省肇東市人民法院立案后,對李某彬運營的魚池及池中價值35萬元的魚采納了財富保全措施,并于2015年6月4日作出(2015)肇商初字第154號民事判決,判令李某彬于判決生效后十日內給付羅某飼料款33萬余元。

判決生效后,李某彬未在法定期限內履行義務,羅某遂向法院申請強迫施行。肇東市人民法院于2015年8月13日立案施行,依法向李某彬發出施行通知書和陳述財富令。李某彬未在規定期限內履行義務,又回絕申報財富,并將已被查封的魚池中價值35萬元的活魚賣掉后攜款逃走,以致法院判決、裁定無法施行。

肇東法院將李某彬涉嫌犯罪的線索移送公安機關。肇東市公安局立案偵查,于2016年9月5日將李某彬抓獲,依法予以刑事拘留。經公安機關偵查終結,肇東市人民查察院于2016年11月16日以被告人李某彬涉嫌拒不施行判決、裁定罪,向肇東法院提起公訴。

法院審理認為,被告人李某彬未經人民法院容許,擅自將人民法院依法查封的財富出賣,亦未將價款交給人民法院保留或給付申請施行人,又回絕陳述財富情況,有才能施行而拒不施行人民法院已經爆發法令效力的判決、裁定,情節嚴峻,構成拒不施行判決、裁定罪。遂依法判處被告人李某彬有期徒刑一年零六個月。

被告人李某彬作為施行案件的被施行人,在法院向其發出施行通知書和陳述財富令后,回絕陳述財富情況,拒不履行生效法令文書確定的義務,還擅自將已被法院依法查封的財富出賣并攜款外逃,招致法院生效判決無法施行,契合有才能施行而拒不施行,情節嚴峻的情形。法院依據查察機關的告狀,依法作出判決,有力懲辦了拒執犯罪,對此種抗拒施行犯罪行為起到了較好的警示感化。

廣東省佛山市順德區湘越物流有限公司(以下簡稱湘越公司)與林某某合同糾葛一案,經湖南省湘潭市雨湖區人民法院一審,湘潭市中級人民法院二審,作出生效判決,判令賀某某、林某某付出湘越公司貨款22.3萬元及利息。案件進入施行法度后,湘潭中院指定湘潭縣人民法院施行。施行法官向賀某某、林某某送達了施行通知書、陳述財富令,但被施行人林某某始終未履行,且未向法院陳述財富情況。2013年7月9日、2013年7月24日,因回絕履行生效判決確定的義務,湘潭法院對被施行人林某某兩次采納司法拘留措施,被施行人仍未履行義務。湘越公司于2015年10月13日向湘潭縣公安局報案,要求以涉嫌拒不施行判決、裁定罪立案,湘潭縣公安局經審查后作出不予立案通知書。2015年11月10日,湘越公司向湘潭法院提起自訴。湘潭法院經審查后予以受理,并決議對林某某予以捕獲,由公安機關依法施行。2016年4月,湘潭法院對林某某的銀行賬戶停止查詢,發如今法院施行期間林某某名下多個銀行賬戶爆發存取款買賣一百屢次,此中存款流水累計131719.84元。

湘潭法院經審理認為,被告人林某某有才能履行而拒不履行法院生效判決,也不申報財富情況,被兩次司法拘留后仍不履行,情節嚴峻,其行為已構成拒不施行判決、裁定罪,于2016年5月23日作出(2015)湘0321刑初00391號刑事判決,以拒不施行判決、裁定罪,判處被告人林某某有期徒刑一年。林某某不服,上訴至湘潭中院,湘潭中院以(2016)湘03刑終字206號刑事裁定,駁回上訴,維持原判。

施行進程中,被施行人名下銀行賬戶屢次爆發存取款行為,累計存入金額達人民幣13萬余元。但被施行人對生效判決確定的義務未做任何履行,且不按要求申報財富情況,經兩次被采納拘留措施后仍不履行,情節嚴峻,構成拒不施行判決、裁定罪。法院依法受理申請施行人的刑事自訴并對被告人作出有罪判決,有效懲辦了拒執犯罪,維護了法令嚴肅。

2013年5月,浙江省臨安市人民法院(2013)杭臨商初字第366號民事判決書對原告符某某與被告操某某、周某某民間借貸糾葛一案作出判決,判決被告周某某、操某某在判決生效后十日內付出原告符某某告貸本金400000元、利息48000元。同年7月24日,臨安法院向被告周某某、操某某夫婦送達上述民事判決書,因被告周某某、操某某拒收民事判決書,法院工作人員依法留置送達。同年8月8日,該民事判決書生效。因被告周某某、操某某未履行付出義務,經符某某申請,臨安法院于同年8月19日依法立案施行,并于同年11月5日作出查封被施行人周某某名下位于臨安市高虹鎮高樂村大塢龍67號土地的施行裁定書。2014年3月31日,被施行人周某某在明知法院判決已生效并進入施行法度的情況下,將高虹鎮高樂村大塢龍67號土地、廠房及小山頭的土地等以150萬元的價值轉讓給施某,所得款項用于償還個人債務及消費,拒不履行法院判決,以致法院已生效的判決無法施行。

經公安機關偵查,查察機關提起公訴,臨安法院依法審理本案。法院審理認為,被告人周某某對人民法院的判決有才能施行而拒不施行,情節嚴峻,其行為已構成拒不施行判決、裁定罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人周某某歸案后照實供述罪行,依法予以從輕懲處,法院判決被告人周某某犯拒不施行判決、裁定罪,判處有期徒刑一年。

本案中,被施行人拒收民事判決,拒不履行生效判決確定的義務,在施行法院對其財富采納查封措施的情況下,私自轉讓查封財富并將轉讓所得價款用于清償別的債務和個人消費,以致生效判決無法施行,屬于拒不施行生效判決情節嚴峻的行為。公安機關、查察機關、人民法院依法予以偵查、告狀和審訊,有效突擊了拒執犯罪,維護了司法權威。

被告人肖某某因資金周轉困苦向曾某某告貸人民幣285萬元,后未及時償還。曾某某遂向江西省南昌市西湖區人民法院提告狀訟,并于2014年5月29日申請財富保全。西湖區法院依法作出保全裁定,對肖某某存于南昌市洪都中大道14號倉庫的自行車、電動車停止了查封。

2014年7月10日,在西湖區法院主持下,肖某某與曾某某達成調整和談,法院依法制作民事調整書。調整書生效后,肖某某未在確定的期間內履行還款義務,曾某某于2014年7月31日向西湖區法院申請強迫施行。同日,施行法院向肖某某下達施行通知書,肖某某不相同施行。2014年8月,肖某某私自將其被法院查封的2000余輛自行車拖走,并對自行車停止變賣和私自處置,用于償還其所欠案外人胡某某局部債務。肖某某未將上述非法處置查封的財富行為告知西湖區法院,也未將變賣自行車所得款項打入西湖區法院指定賬戶,并將原有手機關機后出逃,以致申請施行人曾某某的債務無法施行到位。

非法處置查封、扣押、凍結的財富,是被施行人躲避、抗拒施行的一種典型方式。本案被施行人在強迫施行進程中,對人民法院已經查封的財富私自變賣,并將變賣所得用于清償別的債務,招致申請施行人的債務得不到施行,情節嚴峻,構成非法處置查封的財富罪。由于本案施行依據是民事調整書,被施行人的拒不施行行為不克構成拒不施行判決、裁定罪。法院以非法處置查封的財富罪對被告人定罪懲處,契合法令規定,懲辦了此種抗拒施行的行為,維護了司法權威,具有較好的警示感化。

徐某某系浙江省平湖市綠潔再生油脂加工廠(下稱綠潔油脂廠)的法定代替人。江蘇省響水縣人民法院于2015年7月22日受理陸某某訴徐某某、綠潔油脂廠股權轉讓糾葛一案,2015年8月18日作出(2015)響民初字第01557號民事調整書:徐某某及綠潔油脂廠于2015年9月10日前給付陸某某投資款80萬元,并承擔案件受理費。因徐某某及綠潔油脂廠未按調整書確定的內容履行還款義務,陸某某于2015年9月14日向響水法院申請強迫施行。在法院強迫施行進程中,徐某某代替綠潔油脂廠與平湖市林埭新市鎮開拓樹立有限公司就綠潔油脂廠的拆遷補償簽訂和談,約定平湖市林埭新市鎮開拓樹立有限公司補償綠潔油脂廠的款項合計224.7773萬元,該款項分兩筆先后轉入徐某某個人銀行卡內,徐某某別離及時取現。

2016年5月10日,響水法院作出(2015)響執字第01396號施行裁定書,裁定徐某某、綠潔油脂廠償還陸某某投資款80萬元,徐某某回絕簽收該施行裁定書。2016年5月11日,法院要求徐某某對其個人財富情況停止申報,徐某某對其領取的拆遷補償款的去向作出虛假申報。2016年9月21日、10月5日,因徐某某仍拒不施行裁定,別離被響水法院拘留十五日,但徐某某仍拒不施行裁定。

響水法院將徐某某涉嫌拒不施行判決、裁定罪的線索移送公安機關,公安機關依法立案偵查,并對徐某某采納強迫措施。經公訴機關提起公訴,響水法院于2017年5月9日作出判決,認定被告人徐某某犯拒不施行判決、裁定罪,判處有期徒刑三年。徐某某不服提起上訴,江蘇省鹽城市中級人民法院裁定,駁回上訴,維持原判。

本案被告人徐某某在施行進程中獲得大額拆遷補償款,但其將拆遷款取走,不消于履行生效裁定確定的義務,同時虛假申報個人財富,在施行法院對其施行兩次拘留后仍不履行,屬于有才能履行生效判決、裁定而拒不履行,情節嚴峻,構成拒不施行判決、裁定罪。響水縣公安機關、查察機關、審訊機關親熱相同,及時追查其刑事義務,并敞開宣判,起到了很好的懲辦與警示效果。

原告于某某、袁某芳、袁某雪、袁某飛與被告臧某穩、楊某、劉某某機動車交通事故義務糾葛一案,北京市房山區人民法院于2013年12月10日作出(2013)房民初字11987號民事判決,判令被告臧某穩在機動車交通事故強迫保險限額內,于判決生效后15日內賠償原告于某某、袁某芳、袁某雪、袁某飛死亡賠償金、醫療費、喪葬費等共計人民幣12萬元,被告楊某、劉某某承擔連帶賠償義務;被告臧某穩在機動車交通事故強迫保險限額外,于判決生效后15日內賠償原告于某某、袁某芳、袁某雪、袁某飛死亡賠償金、醫療費、肉體損害慰藉金等共計人民幣202023元。判決生效后,于某某、袁某芳、袁某雪、袁某飛向房山區法院申請強迫施行,其間楊某已交納施行案款人民幣12萬元。在強迫施行期間,施行人員通過德律風聯絡、前往戶籍地等方式查找臧某穩,均未能與其獲得聯絡。

2015年8月21日,臧某穩與北京京西陽光投資有限公司簽訂《北京高端制造業基地04街區01地塊項目工程征地項目衡宇拆遷補償回遷安設和談》。2015年10月14日,臧某穩的北京銀行賬戶收到拆遷款人民幣53.86萬元。次日,臧某穩將上述款項中的人民幣40萬元轉入其妹妹臧某蓮的北京銀行賬戶,并將剩余人民幣13.86萬元全部現金支取。

2017年6月,在多位律師的見證下,袁某飛等人就臧某穩涉嫌拒不施行判決、裁定罪向北京市公安局房山分局提出控訴,公安機關不予受理,但并未出具不予受理通知書。2017年6月28日,袁某飛等人以臧某穩犯拒不施行判決、裁定罪,向房山區法院提起自訴,并提交了律師見證書,用以證明自訴人曾向公安機關報案但未予受理。該院經核實律師見證書后,確認公安機關不予立案失實,依法立案。在法院審理期間,被告人臧某穩親屬應其要求已代為交納施行案款人民幣205088元,被告人臧某穩對此事表示承認。

房山區法院經審理認為,被告人臧某穩在獲得足以施行生效判決的拆遷款后,轉移財富,逃避施行的行為,以致判決長達三年無法施行,嚴峻損害了自訴人的合法權益及人民法院的司法權威,情節嚴峻,其行為已構成拒不施行判決、裁定罪。鑒于其到案后照實供述本人的犯罪事實,且判決宣告前積極交納施行案款,確有悔罪表示,可酌予從寬懲處。該院以拒不施行判決、裁定罪判處臧某穩有期徒刑八個月,緩刑一年。

被告人臧某穩在明知案件進入施行法度后,隱匿行跡,轉移財富,拒不履行判決確定的義務,以致生效裁判無法施行,情節嚴峻,構成拒不施行判決、裁定罪。在申請施行人向公安機關控訴時,雖然公安機關沒有出具不予立案通知書,但人民法院依據律師見證書等證據確認公安機關不予立案的事實,依法受理申請施行人自訴,及時審理,依法判決,促使被施行人履行了義務,有效懲辦了拒執犯罪。

2013年10月9日,陳某駕駛閩BU8351小型平凡客車在福建省莆田市荔城區西天尾鎮龍山村路段將行人柯某、陳某崇撞倒致傷,構成糾葛。莆田市荔城區人民法院于2014年10月14日別離作出(2014)荔民初字第2172號民事判決書、(2014)荔民初字第2563號民事判決書,別離判決被告陳某賠償柯某經濟喪失共計人民幣119070.95元,賠償陳某崇經濟喪失共計人民幣705514.92元,判決均于2014年11月4日爆發法令效力。

判決生效后,陳某未主動履行賠償義務,陳某崇、柯某別離于2014年12月22日、2014年12月24日向荔城區法院申請強迫施行,荔城區法院于同日立案施行。立案后,荔城區法院依法向被施行人發出施行通知書及財富陳述令,鞭策其履行法令文書所確定的義務,但陳某仍未主動履行賠償義務。荔城區法院在施行進程中,亦未能查到被施行人陳某名下可供施行的財富。

后經法院進一步伐查查明,被施行人陳某為保全名下衡宇,伙同其母親徐某某私下簽訂衡宇買賣和談書,約定將被施行人陳某所有的位于莆田市涵江區霞徐片區A3幢108的安設房及A2#地下室56號柴火間以人民幣10萬元的低價轉讓給徐某某,且未實際托付房款。2015年1月4日,被施行人陳某、徐某某打點了衡宇所有權轉移登記,以致判決無法施行。被施行人陳某、案外人徐某某轉移衡宇的行為涉嫌拒不施行法院判決、裁定罪,荔城區法院將該線索移送公安機關立案偵查。隨后,公安機關立案偵查后依法對陳某、徐某某采納強迫措施。在此期間,被施行人陳某主動履行了賠償義務,申請人柯某、陳某崇于2016年11月30日向荔城區法院書面申請施行結案。2017年4月26日,荔城區法院依據公訴機關的指控,作出(2017)閩0304刑初179號刑事判決,以拒不施行法院判決、裁定罪,別離判處被告人陳某有期徒刑九個月,緩刑一年;被告人徐某某拘役六個月,緩刑八個月。

本案被施行人陳某有履行才能而拒不履行法院生效判決,并與案外人惡意串通,以虛假買賣的方式將本人名下的財富轉移至其親屬名下,逃避履行義務,以致法院判決無法施行。不只被施行人的行為構成拒不施行判決、裁定罪,案外人也構成拒不施行判決、裁定罪的共犯。法院依法追查被施行人及案外人拒執罪的刑事義務,促使被施行人履行了義務,懲辦了此種惡意串通拒不施行生效裁判的行為,起到了很好的教訓和警示感化。

重慶翔宇市政工程有限義務公司(下稱翔宇公司)與重慶蓉泰塑膠有限公司(下稱蓉泰公司)因建筑工程施工合同糾葛一案,經重慶市合川區人民法院一審,蓉泰公司上訴后,重慶市第一中級人民法院終審,判決蓉泰公司在判決生效后五日內付出翔宇公司工程款1424801.2元及利息。2015年11月10日因蓉泰公司未定期履行義務,翔宇公司向合川區法院申請強迫施行。施行立案后,合川區法院依法向被施行人送達施行通知書、陳述財富令等施行文書,并將被施行人法定代替人劉某設傳至法院,告知其翔宇公司申請強迫施行的相關情況及蓉泰公司要照實申報財富等義務,并對公司賬戶采納了查封措施。但蓉泰公司及法定代替人劉某設仍未履行義務。2015年12月10日,劉某設與案外人林渝公司協商好后,指派公司員工馮某某與林渝公司簽訂了廠房租賃和談,以364607元的價值將公司某廠房租賃給林渝公司使用三年。后劉某設在明知蓉泰公司和本人私人賬戶均被法院凍結的情況下,指示林渝公司將此筆租房款轉至其子劉某彬的賬戶,后取出挪作他用,未履行還款義務,以致法院生效判決無法施行。

合川區法院將被施行人蓉泰公司及劉某設涉嫌構成拒不施行判決、裁定罪的線索移送至合川區公安局立案偵查。同月21日劉某設主意向合川區公安局投案自首,同日被合川區公安局刑事拘留。案件審理進程中,蓉泰公司及劉某設主動履行了局部義務。2017年4月17日,合川區法院作出判決,認定被告單元蓉泰公司及該單元間接認真的主管人員被告人劉某設對判決有才能施行而拒不施行,情節嚴峻,其行為均已構成拒不施行判決、裁定罪。鑒于劉某設有自首情節,且蓉泰公司主動履行局部義務,決議對蓉泰公司及劉某設從輕懲處,以犯拒不施行判決、裁定罪,對被告單元蓉泰公司判懲處金10萬元,對劉某設判處有期徒刑一年,緩刑一年零六個月,并懲處金5萬元。

被施行人蓉泰公司及公司認真人劉某設在法院強迫施行進程中,明知公司賬戶被法院凍結的情況下,指使別人將本應進入公司賬戶的資金轉移至別人賬戶,挪作他用,隱匿公司財富,逃避法院強迫施行,以致法院生效裁判無法施行,情節嚴峻,其行為構成拒不施行判決、裁定罪。本案屬于單元構成拒執罪的典型案例。法院依法認定被告單元及其間接認真的主管人員構成犯罪并別離判處刑罰,關于作為被施行人的單元具有很好的警示感化。

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